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06/09/010
2.000 por 2.000 millones
El director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel Lpez-Carbajo, ha anunciado que en los ltimos tres aos se han enviado a los tribunales alrededor de 2.000 expedientes de delito fiscal por un importe total de 2.000 millones, con lo que la defraudacin media por delito se sita en un milln de euros.
Lpez-Carbajo indic, en una entrevista con Europa Press, que cada ao se han enviado a los jueces ms de 600 expedientes por delito fiscal, que son aquellos fraudes que superan los 120.000 euros y que pueden conllevar penas de prisin de entre uno y cuatro aos, as como una multa hasta seis veces superior a la cuanta defraudada.
Lpez-Carbajo seal que, a estos expedientes que cuentan ya con un propuesta de liquidacin previa, hay que sumar las investigaciones que Hacienda enva a los tribunales en los que no est cuantificado el importe defraudado porque se remiten en una fase muy previa de la inspeccin fiscal, ya que estn relacionados con tramas corruptas de gran envergadura, como los casos Malaya, Pretoria o Palau.
El director de la AEAT se refiri a la ltima operacin llevada a cabo por Hacienda sobre los titulares espaoles de 3.000 cuentas en la filial suiza del HSBC, y asegur que, una vez terminada la primera fase del procedimiento de investigacin --aprovechado por algunas de estas grandes fortunas para regularizar su situacin con el fisco--, ahora se inicia la siguiente fase y de los casos que pueda derivarse delito fiscal, se remitirn a los tribunales.
"Si ha habido una regularizacin y no nos convence, pasaremos al fiscal los casos que creamos que todava no se han regularizado bien y que estn en un proceso de delito fiscal, como cualquier otro expediente, no se va a tratar de manera diferente", reiter.
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