AEGI organiza el día 31 una Jornada Técnica sobre prevención del blanqueo de capitales en el marco del SIMA
El día 31 de mayo, en el marco del SIMA, AEGI organiza una Jornada Técnica sobre Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario.
En esta Jornada intervendrán destacados especialistas en la materia, que discutirán sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales: novedades y perspectivas. Todo ello centrado, por supuesto, en el sector inmobiliario.
La Jornada estará moderada por José Antonio Ugarte, presidente de AEGI e intervendrán, por parte de la Administración, Miguel Ángel Recio Crespo, Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capital del Ministerio de Economía y Hacienda y, por parte del sector privado, Luis Manuel Rubí Blanc, abogado y socio-director del bufete Rubí Blanc.
Esta iniciativa se complementa con el curso monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, que AEGI e IFI ofrecen gratuitamente a todos los profesionales del Sector dentro del paquete de 29 acciones formativas del Plan de Formación Continua cuya oferta se puede consultar en Urbaniza.com
Tanto en la Jornada Técnica como en el curso se tratarán aspectos como las obligaciones en el sector inmobiliario, las operaciones sospechosas y la necesidad de comunicación, la auditoría en las empresas y las infracciones y sanciones.
En esta jornada, además, David Montilla, consultor de IFI, la entidad que gestiona e imparte el Plan de Formación, analizará las necesidades formativas del Sector y expondrá la evolución de los distintos Planes gestionados hasta la fecha y que ya han permitido formarse a más de 10.000 profesionales.
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