noticias inmobiliarias
Portal inmobiliario Urbaniza.com
mercado inmobiliario
noticias vpo
 

SIMA07: Jornada técnica de AEGI sobre prevención del blanqueo de capitales

 

SIMA07: Jornada técnica de AEGI sobre prevención del blanqueo de capitalesAEGI organiza el día 31 una Jornada Técnica sobre prevención del blanqueo de capitales en el marco del SIMA

 

El día 31 de mayo, en el marco del SIMA, AEGI organiza una Jornada Técnica sobre Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario.

En esta Jornada intervendrán destacados especialistas en la materia, que discutirán sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales: novedades y perspectivas. Todo ello centrado, por supuesto, en el sector inmobiliario.

La Jornada estará moderada por José Antonio Ugarte, presidente de AEGI e intervendrán, por parte de la Administración, Miguel Ángel Recio Crespo, Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capital del Ministerio de Economía y Hacienda y, por parte del sector privado, Luis Manuel Rubí Blanc, abogado y socio-director del bufete Rubí Blanc.

Esta iniciativa se complementa con el curso monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, que AEGI e IFI ofrecen gratuitamente a todos los profesionales del Sector dentro del paquete de 29 acciones formativas del Plan de Formación Continua cuya oferta se puede consultar en Urbaniza.com

Tanto en la Jornada Técnica como en el curso se tratarán aspectos como las obligaciones en el sector inmobiliario, las operaciones sospechosas y la necesidad de comunicación, la auditoría en las empresas y las infracciones y sanciones.

En esta jornada, además, David Montilla, consultor de IFI, la entidad que gestiona e imparte el Plan de Formación, analizará las necesidades formativas del Sector y expondrá la evolución de los distintos Planes gestionados hasta la fecha y que ya han permitido formarse a más de 10.000 profesionales.

 
Fuente: Redacción

Comentarios de la noticia

JUAN PIQUÉ VIDAL y JORDI PUJOL,

y la larga lista de sociedades… ¿para blanquear?


Rafael del Barco Carreras


El 30-12-08 me quedé absorto ante Tele 1. Los socialistas desde Madrid deificaban a Jordi Pujol en una de esas puestas en escena con Montserrat de decorado. Gesticulaba ante la basílica y las montañas. Ni a propósito para enfadar a sus camaradas socialistas catalanistas, remarcando que su CIU fuera la opción política más votada en las últimas elecciones. ¡En plena batalla del estatuto y la financiación alabar al enemigo que tanto costó desbancar!, y ¡por su voluntario retiro! Enaltecían su prudencia política quizá en oposición a las imprudencias de sus propios socialistas catalanes. Como, para mí, Pujol no es más que un oportunista charlatán “colegui” de los delincuentes Javier de la Rosa y Piqué Vidal, y otros similares, por asociación de ideas eché un vistazo a una lista de sociedades del entorno Piqué recién enviada por una de sus muchas víctimas. Faltaban, por ejemplo, Mogiris SL, la sociedad que “vendió” un piso al Juez Miranda de Dios que decretara mi prisión. Corregido el fallo. Y ni rastro sobre la terrorífica Check In, empresa de seguridad del Grupo dirigida en tiempos por el ex policía Francisco Álvarez, condenado por asesinato. Pero a resaltar una serie de sociedades con el “check” incorporado relacionadas con “auditoría de cuentas” y “tasaciones”, que contratan en 2006 con la Generalitat para su Plan de Auditorías del 2007. Pero si faltaban sociedades, muchas, no así apellidos que formaron parte de la acusación privada contra mí. Quien en principio debía defenderme estaba asociado y estrecharía lazos financieros con quienes me acusaban, a la vez autores y culpables.

Entre nombres y sociedades oí algo así “Pujol, el más grande de los políticos catalanes” repetido con énfasis. Silencio sobre la gran estafa de Banca Catalana, de doble corrupción, una, la cadena de estafas y desfalcos, y otra, librarlo del procesamiento cuando sus consejeros y ejecutivos lo fueron, con descafeinada sentencia pasados los años. Una gran labor de Piqué y sus jueces, con o sin pisos. La magnífica lista entre mis manos también le hubiera descalificado. Las clásicas estafas de De la Rosa de las que Piqué y tantos se libraron. Los casinos, ex monopolio en Cataluña, de Suqué (yerno del primer alcalde franquista de Barcelona e íntimo de Pujol) a los que tan adicto resultó mi abogado y ex juez Pascual Estevill, miles de millones desaparecidos para CIU y otros bolsillos, caso archivado. Jueces condenados y expedientados contratados o asociados. Delincuentes convictos ejerciendo de administradores de “sociedades fantasma o instrumentales”, y cientos de sociedades que me proponía adjuntar a www.lagrancorrupcion.com, entre las que presuntamente se encuentran blanqueadoras del narcotráfico, y que de inmediato adjunté en INICIO, fichero de Excel PIQUEVIDAL.XLS(675.kb). De nuevo ante mí la telaraña que con las sociedades citadas en la denuncia de Odena de 1991, blanqueo de los desfalcos y expolio a la banca y Consorcio de los años 80, tanto o todo contribuyó a mis tres años preventivo en la Modelo.

Pero Barcelona respeta a sus capos. Una ciudad que adora la hipócrita prudencia, la “omertá”. La Prensa, ni palabra sobre su tercer grado e incorporación a la última planta de Diagonal 612, la sección de penal del gran Bufete, donde me consta temen entrar los jóvenes abogados recién incorporados.

Y quien se enriqueció con su “maletín” por los juzgados, Hacienda, Generalitat, o Trabajo, dirige su imperio y pasa el testigo a sus hijos y hombres “de la casa”. La condena a siete años por chantaje, soborno y extorsión, que casi se cumple en dos meses, ya queda atrás… ahora a librarse, al igual que de tanto desfalco y sobornos, de la acusación de blanqueo… dicen que la DEA intermedió para esa detención que solo duró unas horas… 2000 kg. de cocaína de un cartel mexicano… tras la que declaró que él “siempre h...
Comentado por Rafael del Barco Carreras (rdelbarco1940@hotmail.com) el 12.01.2009 11:54

Introduce tu comentario

Los comentarios de los usuarios no se corresponden necesariamente con la opinión de www.urbanoticias.com. No está permitido realizar comentarios injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Por favor, informa al moderador si ves alguno.

  
  
  
  
  
  numnumnumnum
  
  Comentarios:
  
Negritas
Cursiva
Subrayado
Salto de linea
 
 
 

Copyright© 2010 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547

Mudanzas | Inmoblog, blog inmobiliario | Software para inmobiliarias | Formación inmobiliaria, cursos y masters inmobiliarios | Burbuja inmobiliaria| Webs inmobiliarias | Escaparates Interactivos
Quiénes somos | Contactar | Sala de Prensa | Condiciones de uso | Aviso legal | Política privacidad