La Jornada que dará comienzo a las 9.30 será presentada por el Excmo. Sr. D. Nielson Sánchez Stewart, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, D. Arturo Moya Moreno, Vicepresidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial y D. Blas Camacho, Socio Director de Blas Camacho Abogados.
Por otra parte, contará con la participación de eminentes personalidades que desarrollan su actividad en ámbitos institucionales a los que compete este delito como el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional, Ilmo. Sr. D. Fernando Andréu Merelles; el Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Ilmo. Sr. D. Jesús Santos Alonso; el Comisario Jefe de la Unidad Central de delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial del Ministerio de Interior, Sr. D. José Luis Olivera Serrano y el Jefe de Área del Servicio Ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales del banco de España, Sr. D. Francisco Córcoles Martínez, entre otros nombres de gran peso en este ámbito.
En palabras de D. Arturo Moya, Vicepresidente de la Federación, “estas jornadas desarrollan un debate de alto nivel sobre un grave problema como es el delito de blanqueo de capitales, que se ha convertido en un asunto de rabiosa actualidad. Por ello creemos que se perfilan como una gran oportunidad para que juristas, empresarios y cualquier profesional preocupado por el tema, encuentren en esta jornada una plataforma de reflexión sobre esta problemática, que constituye un grave delito que justamente persiguen las autoridades públicas tanto nacionales como internacionales”.
El Vicepresidente de la Federación señaló asimismo que “es necesaria la colaboración de todos los profesionales y empresarios del sector público y privado para luchar contra este delito”.
Las Jornadas serán clausuradas por el Decano del Ilustre Colegio de abogados de Málaga y D. Ricardo Arranz, Presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial.
PROGRAMA DE LA JORNADA
9.00– 9.30 Acreditaciones
9.30-10.00 Bienvenida
Excmo. Sr. D. Nielson Sánchez Stewart
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
Presentación de la Jornada
Sr. D. Arturo Moya Moreno
Vicepresidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial
Sr. D. Blas Camacho
Abogado-Socio Director de Blas Camacho Abogados
10.00-11.00 “La investigación Policial del delito de Blanqueo de Capitales”
Ponente: Sr. D. José Luis Olivera Serrano
Comisario Jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. Ministerio de Interior
“La Intervención del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda en los delitos de Blanqueo”
Ponente: Sr. D. Francisco Córcoles Martínez
Jefe de Área del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España
11.00-11.30 Debate ─ Coloquio
11.30-12.00 Descanso ─ Café
12.00-13.00 “La investigación Judicial del delito de Blanqueo de Capitales”
Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Andréu Merelles
Magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional
“La intervención del fiscal en la investigación del delito de Blanqueo de Capitales”
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús Santos Alonso
Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
13.00-13.30 Coloquio
14.00-16.00 Comida
16.00-17.00 “Responsabilidades de los intervinientes en el tráfico de capitales y requisitos para incurrir en delito de Blanqueo”
Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Peláez Marqués
Fiscal excedente de la Audiencia Nacional. Abogado especializado en derecho penal
“Blanqueo de Capitales. Infracción administrativa y delito”
Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ángel Baeza Díaz-Portales
Fiscal del Destacamento de Marbella
17.00-17.30 Coloquio
17.30-18.30 Mesa redonda
Excmo. Sr. D. Nielson Sánchez Stewart
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
Sr. D. Francisco Muñoz Usano
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba
Ilmo. Sr. D. Luis Ángel Baeza Díaz-Portales
Fiscal del Destacamento de Marbella
18.30-19.00 Clausura de la Jornada
Excmo. Sr. D. Nielson Sánchez Stewart
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
Sr. D. Ricardo Arranz de Miguel
Presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial
Comentarios de la noticia
Ampliando los anteriores comentarios he añadido en primera página de www.lagrancorrupcion.com una lista actualizada, aunque incompleta, del entramado de sociedades del Bufete Piqué Vidal... ¿para blanquear?
Comentado por Rafael del Barco Carreras (rdelbarco1940@hotmail.com) el 02.01.2009 16:56
LA TAPADERA... BUFETE PIQUÉ VIDAL
Rafael del Barco Carreras
Me repito. El tema es infinito. Leí la famosa novela sobre un Bufete de aspecto “legal” pero de y para la Mafia, precisamente en La Modelo. Quien me la regalaba sabía el porqué y cómo de mis desgracias. Pero ni a mis íntimos ni a los periodistas que compararon el Bufete Piqué Vidal con “LA TAPADERA” no les argumenté entonces que “no era aquello”. El Bufete no defendía ni blanqueaba para mafiosos, era en si mismo LA MAFIA, tal como surge del SISTEMA ESPAÑOL. Nuestra Tapadera y decenas de Tapaderas no trabajan para mafiosos, son los mafiosos. Ellos y SUS jueces, secretarios, inspectores de Hacienda, de Trabajo, policías, fiscales, y políticos.
Y en nuestras Tapaderas nunca surge un Tom Cruise. Es imposible, los del primer escalón no se enteran de nada, llenan papeles, becarios o recién licenciados, casi gratis, y gastando suela por los pasillos de los Palacios de Justicia, y los que “ascienden” son hijos, sobrinos, y hasta pillados y condenados que el Bufete contratará una vez descubiertos, o limpios jubilados, aunque “toda Barcelona” sepa de su perversión. Pero que duda cabe que de los hasta CIEN PROFESIONALES, y 35 bufetes asociados en IBERFORO, los hubo no solo sabedores (“Lo sabía toda Barcelona”), sino partícipes, incluso aportando sus “amistades” y su sabiduría. Y si el secretario, Antoni Piñol, por su libro “La toga manchada de Piqué Vidal”, nos demuestra que la mano derecha del jefe no sabía lo que hacía su izquierda, tuvo varias “manos derechas” participando de un proceso delictivo aunque solo fuera por “explotar” a su amistades oficiales. Ante el clamor y denuncias muchos profesionales se despidieron, alguno clamando por su honorabilidad, pero nadie de su entorno denunciaría, absolutamente nadie.
Seguro que el joven abogado Javier Selva Prieto, del Bufete, que me acompañara y “asesorara” en mi primera cita con el policía Justo Aguilera (ver www.lagrancorrupcion.com), actuaba de buena fe, pero también seguro que su padre el magistrado Julio Selva Ramos sabía de la especial filosofía del Bufete, con intensos rumores por el Palacio de Justicia sobre “maletines”.
Y el propio Piqué Vidal cayó porque el amoral por antonomasia, los hay otros, Pascual Estevill, debió soñar que parapetándose tras él se salvaría. Y a considerar lo de la Audiencia Nacional, la DEA Americana insistiendo, por el blanqueo de 2.000 kg. de cocaína. Nadie de Barcelona le señala, nadie se atreve. Sus archivos abarcan la flor y nata de la Ciudad, y aun con órdenes de Madrid solo se le detendrá unas horas.
Cuando leí que el Consulado Chino le nombraba su bufete de referencia dudé entre temer por los chinos o por el Bufete, en teoría y dado el oscurantismo de la comunidad china elegían un buen enderezador de ilegalidades, pero le aconsejaría a Piqué Vidal que se olvidara de su habitual y frailuno doble y triple juego. Los que conocí en prisión tenían menos paciencia que los mafiosos italianos o sudamericanos, a los que no les valían tonterías, si habían pagado un montón de millones en negro para librarse hasta de muertos, la libertad era obligada.
La Tapadera desaparece como Bufete, aquí no solo sigue vivo sino se anuncia, y el capo sale de prisión y se incorpora. Nadie como él. Es irrepetible dirá la Vanguardia cuando le detienen unas horas en el 2006.
Comentado por Rafael del Barco Carreras (rdelbarco1940@hotmail.com) el 03.05.2008 06:48
Gracias por incluir mis escritos.
VII. PILAR RAHOLA
“LO SABÍA TODA BARCELONA”
Rafael Del Barco Carreras
Miento cuando afirmo que la Prensa Barcelonesa calló sobre el gran negocio de las extorsiones del Juez Luis Pascual Estevill con de principal colega delincuente, o diría capo de la banda de extorsionadores, entonces con unos 100 abogados en su BUFETE, y unos 200 en la asociación de bufetes que él presidía, IBERFORO, Juan Piqué Vidal, hubo periodistas que incidieron, pero solo en una dirección, derrotar a JORDI PUJOL. Después, pasados los años cuando como decimos en catalán “vis el cul…” pues hasta la profunda Doña Pilar colgó en su blog el estribillo despertando mi recorrido por INTERNET. Esa “enfermedad” tan terrible que me achacan…que me estoy convenciendo…de que sí puede ser “terrible”, pero más que para acudir a un psiquiatra para desaparecer de Barcelona, que en mí ya es costumbre.
Y me refiero al periodista Jaume Reixach con su semanario EL TRIANGLE y su fijación con el Pujolismo, más que justificada, pero olvidándose de sus amigos socialistas. Hoy no escribiré sobre tan peculiar personaje, sino, y magnificando la Historia, una denuncia de 1991 que por su inmensidad TODA LA PRENSA BARCELONESA CALLÓ.
La cito no solo por ser descriptiva de la realidad de ese “TODO BARCELONA” sino para que esos INVESTIGADORES que están revolviendo en que si mis pasadas sociedades han delinquido más o menos, o si mis promociones se hunden, dirijan sus esfuerzos a espacios mucho más amplios, inmensos diría.
Repito por enésima vez, el inspirador de la denuncia, Carlos Odena (primer denunciante en Gran Tibidabo), murió en la cárcel el año 2000, y su abogado de oficio, gratuito, Carlos Obregón (el tiroteado), el 20-05-98, a los 65 años. Otra bárbara historia de la que la PRENSA ni comentó cuando se inicia por los 80, yo en la cárcel por el Consorcio, y a Odena le encarcelan por una quiebra, Compañía de Desarrollo y Financiación SA, del entorno Piqué Vidal- De la Rosa, con el Juez Adolfo Fernández Oubiña de hombre clave (el contertulio de Luis del Olmo, y parte del Tribunal que me condena en el 83)), 12.000 millones, mucho mayor que el desfalco del Consorcio. Para su suerte tras cuatro meses salió con fianza, pero provocada una cascada de denuncias, recorrió varias cárceles hasta su muerte en una de ellas.
A lo que iba, JUZGADO DE GUARDIA, 22-8-91, al TSJC, Sala de lo Penal, 08-21-91, PENAL 43/90 Y ACUMULADO 24/91. La denuncia a la par que descubrir como se blanqueaba ya de antes de 1980 con eje central el Bufete Piqué Vidal y la intervención del Juez Fernández Oubiña, revela otra GRAN CORRUPCIÓN. A la desestimación por el TSJC le sigue pasados los años el auto del SUPREMO anulando la desestimación y ordenando la INSTRUCCIÓN. A partir de aquí el silencio TOTAL, ni se instruye por lo tanto ni se investiga…y nada de nada… y a quienes me INVESTIGAN podría interesarles, lo que descubrirán vale la pena… y si salen del anonimato puedo remitirles una fotocopia completa… a la que añadiré otras de documentos oficiales, por ejemplo, sobre el pendiente juicio por la GRAN CORRUPCION de la Delegación de Hacienda de entonces…donde aparecen los mismos personajes y muchos más… del “TODO BARCELONA”.
Comentado por Rafael del Barco Carreras (rdelbarco1940@hotmail.com) el 14.04.2008 12:33
VI. PILAR RAHOLA
“LO SABÍA TODA BARCELONA”
Rafael del Barco Carreras
El buldog, inspirado en “sería interesante investigar a Rafael del Barco Carreras” (escrito en su blog y frase destacable en las referencias en Google), después de pasearse por Barcelona preguntando por mí (lo publica él en CALLE 1440), suelta que no hay “nada que investigar”. Despectivamente insiste en la NULIDAD de mi persona, además de que mis promociones están en ruinas, y más gratuitas y fantásticas lindezas. Sus argumentos, los insultos, y no reteniéndose de leerme, se enfada contra mí. No hace como yo, cuando la veo a Usted en sus teles, que cambio de canal. Pero insiste en una verdad, demostrando que pertenece por su sueldo o circunstancias a ese “lo sabía toda Barcelona”, y por lo que concedo importancia a sus comentarios, QUE ME ATRIBUYO UN PROTAGONISMO QUE NO TENGO, con un absurdo símil sobre si no maté o no estaba en Dalas cuando murió Kennedy.
Y tiene toda la razón del Mundo, nunca tuve nada que ver con los De la Rosa, exceptuando unos pequeños negocios con el Padre, y unas fuertes discusiones pasados los años con Javier y Piqué Vidal, 1988 (existen unas cartas notariales dando fe), que desde luego no me hacen acreedor de protagonismo, y jamás estuve en el Consorcio de la Zona Franca (del que la Prensa me hizo hasta administrador), ni en la Política barcelonesa, ni mucho menos pertenezco a la gran Clase Social que jugó el papel de Protagonista en esta Historia, que dura 30 AÑOS, ni a sus pequeñas o grandes “mafias”. No dice que sí he cumplido OCHO AÑOS REALES DE CÁRCEL, creados en principio por esa Clase de Delincuentes… que aun flotan en la impunidad, y de los que si sé algo es porque han cometido tantos DELITOS EN SERIE, que siguiendo su rastro, yo diría que ahora les conozco suficiente para pasarme varias vidas escribiendo, ¡y al que no le guste, pues que no lea!.
Ese falso TITO DIAGONAL, no confundir con el cómico TITO B. DIAGONAL (que en sus actuaciones se escondía tras un biombo), inspirado en el “LO SABÍA TODA BARCELONA”, es el único comentarista, por lo que le contesto (de los demás me olvido) que pasa del insulto a la acción, investigar, y que sus frases traslucen que escribe al dictado. Poco menos afirma que fui una mierda al que le tocó apechugar con LA GRAN CORRUPCIÓN.
Barcelona merece que se urge en ese su cáncer que continúa… que si enriqueció a varios de los aun muy encumbrados personajes…arruinó, encarceló, vejó, extorsionó… y agredió… y lo más importante para la Ciudad, creó las bases, por su podredumbre, para que se convirtiera en la CAPITAL EUROPEA DE LA DROGA. Tema del que también sé algo por mis años de cárcel…y del que ya he escrito…y escribiré…si no me pega un tiro algún TITO…
Que no se asusten mis “amigos” de la cárcel, ellos saben de mi discreción y criterio, y de mis opiniones sobre que en su mayoría no son ellos los culpables…que los CEREBROS Y BENEFICIADOS…están en libertad… de las historias con sus ABOGADOS… Y DEMÁS MUNDO OFICIAL…
Comentado por Rafael del Barco Carreras (rdelbarco1940@hotmail.com) el 13.04.2008 10:58
¡CALENTANDO MOTORES!
LUNES 10 DE DICIEMBRE DEL 2007
JUICIO POR LA GRAN ESTAFA, AUN PRESUNTA,
GRAN TIBIDABO
Rafael del Barco Carreras
Me envía un mail uno de los afectados, un jubilado de mi edad, para él 500.000 pesetas es una enorme cantidad, diez meses de su SOVI. En definitiva tras quince años ya se resignó, y a mi escepticismo sobre cobrar le debo añadir que mi único interés en el tema radica que el caso se engloba en toda una cadena de perversiones, estafas, política y corrupción que me condujeron a la cárcel, tres años. No me extendí con que la historia se inicia 32 años antes, el día de la muerte de Franco. ¡Menudo rollo!, hubiera pensado, él, que ya se había olvidado de su dinero, al leer lo del juicio y mi suelto en Internet, pues preguntó por si habría alguna posibilidad. Tampoco le contesté que el principal acusado, Javier de la Rosa Martí, es insolvente total (se cuenta que el Juez Aguirre al recibir la declaración de insolvencia le embargó el valiosísimo reloj de oro), y mucho me temo que lo mismo los demás, y que muy natural en Barcelona, no “están todos los que son” en el banquillo. La única y remota posibilidad la retroacción de la quiebra involucrando a la CAIXA por Port Aventura y al Ayuntamiento por el Tibidabo. Unas oscuras adquisiciones de puro caciquismo local.
Entre los acusados, ningún político, ni nadie sabe quién, el cómo, si, puso en manos del ya entonces “conocido estafador” 30.000 millones de 7.000, en alguna noticia decían 9.000 ahorradores (tras quince años se habrá muerto algún millar). Por ejemplo, Jordi Pujol, alabando sin recato al “empresario modelo”, cuando no solo rumores, fábulas ciudadanas a gritos, y ¡denuncias!, pero silenciadas, sobreseídas, archivadas, no dejaban duda de las andanzas de un buen grupo, banda o asociación de estafadores, extorsionadores, corruptos y algo peor. El “Lo sabía toda Barcelona” de Pilar Rahola. Miles de millones, cientos de miles de millones, sobrepasaríamos el BILLON de pesetas de entonces (hay más, si se sumara el Caso Hacienda, y otros muchos enterrados), y por el momento en BARCELONA, se condena a Javier a cuatro meses por falsificar la firma del Emir de Kuwait, y un año por una estafa de nada ¡400 millones!... y yo tres años preventivo en la cárcel por “encubrir a su padre”…
En INTERNET seguiremos el Juicio (¡si lo celebran!, un constipado puede conseguir que se posponga)…porque entre los culpables por “encubrimiento con ánimo de lucro” está la Prensa de Barcelona…toda la prensa…escrita, hablada o televisada… a añadir “amigos de amigos corruptos” en los juzgados…FISCALÍA…fortunas y cargos muy consolidados… etc… etc…
Ver… www.lagrancorrupcion.com
Comentado por Rafael del Barco (rdelbarco1940@hotmail.com) el 08.12.2007 11:09
OPERACIÓN TACOS
Juan Piqué Vidal,
citando a su colaborador el Juez Adolfo Fernández Oubiña,
contertulio HABITUAL de LUIS DEL OLMO
Rafael del Barco Carreras
En “Hace quince años…Las Olimpíadas”, escribí…
“Y Pujol ganó más elecciones, y los BILLONES de la Gran Corrupción se “coronaron”, en argot del narcotráfico, con la operación TACOS (consultar Internet). La detención de Piqué Vidal y sus hombres de paja, administradores de sus sociedades “ful”, instrumentales, dicen. Miles de “instrumentales”. El 26-5-2006. Solo unas horas, acusado de blanqueo. 2.000 kilos de cocaína, valor en la ciudad, 10.000 mil millones de las antiguas pesetas, y que generarían en toda Europa, mezclados y en papelinas, varias decenas de miles de millones, y un reguero de degenerados y muertos. No es la primera vez que en diligencias se mezcla su nombre, siempre en operaciones de gran calado, ni supuestamente la única operación. Se le detiene por orden del Juzgado n. 4 de la Audiencia Nacional, y las noticias, dicen, han intervenido Policía y Guardia Civil, pero con la insistencia de la DEA norteamericana. En Barcelona “tabú”, tras casi cincuenta años dedicados a la Gran Corrupción (con un bufete de hasta cien abogados y varios pequeños bufetes de apoyo). Tanto es así que cuatro meses después entra a cumplir la condena de siete años por extorsión y los “técnicos penitenciarios” de la Generalitat le sueltan a los dos meses. Será por librar de la cárcel al gran Pujol, y además por contribuir al PIB local. ¡Que gentuza!. Para rematar…me cayeron encima tres denuncias falsas y otras menudencias, que ya contaré. ¡Y ni de lejos soy la única víctima!, que cuanto más escribo, ahora en Internet, sin que nadie apague mis ordenadores, más descubro.
Han pasado quince años de la llama olímpica, y los grandes casos siguen pendientes, Hacienda con Núñez y el delegado Huguet, con De la Rosa…Gran Tibidabo…¿tendrá algo que ver en los retrasos el Presidente de la Audiencia Barrera Cogollos, amigo y compañero de Sala de Fernández Oubiña, íntimo de Piqué Vidal y Javier de la Rosa, con quien tanto departió en el oscuro rincón de la coctelería Ideal?”.
Pero la OPERACIÓN TACOS merece más reflexiones. No es una más, o sí, ¡por desgracia!, pero afecta a Barcelona profundamente, y tan grave que la prensa y los medios locales, o ni la citan, o pasan sobre ella como una escena de película a olvidar por lo que afecta a la BASA D´OLI pujolista, o la visión idílica de la BARCELONA PROGRE Y DE IZQUIERDAS. ¿Cuántos apagones, carmelos y aves se deberán hundir?, porque en la cúspide las corrupciones se unen, LOS RESPONSABLES, SUS COLABORADORES Y ENCUBRIDORES SON LOS MISMOS. Me pregunto si el gran LUIS DEL OLMO tiene aun entre sus contertulios al jubilado Juez Fernández Oubiña, especialista en temas JUDICIALES, y colaborador del Bufete. La capital europea de la DROGA, y con España entera, primera consumidora de COCAINA de EUROPA, en su farisaico vivir se niega a saber que el que fuera su primer y gran BUFETE, Juan Piqué Vidal, salvador de Jordi Pujol o de Núñez, y los De la Rosa, en el Caso Consorcio, está INMERSO e INCULPADO en nada menos el blanqueo de 236 MILLONES DE EUROS, 40.000 MILLONES DE PESETAS. Eso, en solo una operación, de una tacada, insisto, porque las hay más, y se necesitan muchas para mantener activo a tanto abogado. Y sale victorioso de la detención tras pocas horas. Si la archivada denuncia de Carlos Obregón del 91 describe los envíos por camión a Andorra del dinero de los banqueros y millonarios con Banca Catalana de Pujol y el Consorcio de la Zona Franca de los De la Rosa, ahora mejicanos y antes brasileños utilizan jets que salen directamente por el aeropuerto del Prat y viene la DEA AMERICANA a detener tráfico y blanqueo (el parte oficial añadirá que intervinieron la Policía Nacional y la Guardia Civil ¡faltaría más!).
A las cámaras y periodistas contesta que ignoraba que sus clientes mejicanos blanquearan, hacían ¡pelíc...
Comentado por Rafael del Barco Carreras (lagrancorrupcion@hotmail.com) el 15.11.2007 11:05
La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial organiza junto con el Colegio de Abogados de Málaga y en colaboración con Blas Camacho Abogados la “Jornadas sobre la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales”, que se celebrará el próximo lunes 6 de Noviembre en el Hotel Fuerte Miramar en Marbella.
